当前视讯!中 鲁B: 第八届董事会第八次会议(临时会议)决议公告

发布时间:2023-01-17 16:09:49     来源:证券之星

 证券代码:200992     证券简称:中鲁 B         公告编号:2023-01


(相关资料图)

   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第八次会议

(临时会议),于 2023 年 1 月 13 日以电话和电子邮件方式通知

各位董事。2023 年 1 月 17 日会议以通讯方式召开,应出席董事 5

名,亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议审议通过了以下议案:

   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》和《高级管

理人员年度及任期业绩考核管理办法》,结合经理层成员年度考

核结果和任期考核结果,制定了公司经理层成员 2021 年度薪酬兑

现方案和 2019-2021 年任期激励兑现方案,独立董事发表了同意

的独立意见。

   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   特此公告。

               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

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