卖花涉嫌洗钱花店老板接3万元订单，竟参与洗钱！如何防范洗钱

发布时间：2023-07-10 21:23:02 来源:睿铭科技

(资料图片仅供参考)

7月10日，据浙江省衢州市公安局消息，6月初，彭女士经营的花店收到了一份特别的订单：这名男子非常“富有”，准备在花上放33440元现金，加上260元的手工费，总共需要支付33700元。该男子向彭女士拿走了银行卡号码，表示将通过银行转账支付。

由于涉及金额较大，彭女士在仔细确定33700元已到账后，到银行取钱，并按对方要求制作“有钱花”礼盒。但几天后，彭女士收到了银行卡冻结的银行短信。起初，彭女士认为这只是一个异常的账户，三天后会自动解冻。出乎意料的是，一周后，储蓄卡仍在冻结。

经过调查，警方发现彭女士的储蓄卡涉嫌洗钱，被异地公安部门冻结。彭女士说，她从未参加过洗钱等非法活动。仔细回忆后，她回忆起这个特别的订单。

为防止受害者成为欺诈活动，应采取以下措施：小心接收网上订单和大型线下订单：接收订单时，注意订单金额是否异常高，是否与正常业务一致。如果您有任何疑问，您可以进一步检查客户身份和订单细节。规范收款流程：建立规范的收款流程，确保每笔交易都得到有效的审查和验证。要求客户提供必要的身份信息，并与银行账户名称一致。拒绝来源不明的货款：对来源不明的货款，应谨慎接受并拒绝，以免卷入洗钱等非法活动。尽量通过对公转账：交易时，尽量使用对公转账，避免使用个人账户收到大量资金。对公转账更安全可靠，减少了骗子利用漏洞的机会。

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